EU da prórroga de 45 días a instituciones acusadas de lavado

Fecha: 10/07/2025 | Autor: Héctor Muñoz | Fuente: El Financiero | Categoría: Noticia

Las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector entrarán en vigor hasta el 4 de septiembre.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió la fecha de entrada en vigor de la prohibición de transferencias de fondos desde y hacia tres instituciones financieras en Méxicoacusadas de prácticas de lavado de dinero.

A dos semanas de que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueran señaladas de facilitar pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo, principalmente con empresas chinas, se estableció que el 4 de septiembre se retomarán las sanciones que excluirían a las instituciones afectadas del sistema financiero estadounidense.

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2025/07/10/eu-da-prorroga-de-45-dias-a-instituciones-acusadas-de-lavado/

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