La extensión refleja que el gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas por FinCEN.
Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), extendió 45 días, hasta el 4 de septiembre próximo, la entrada en vigor de las órdenes emitidas el 25 de junio, que restringen ciertas transferencias de fondos a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Lo anterior, luego de que la institución estadounidense señalara en días recientes a estas tres entidades financieras mexicanas, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides.
