La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó las nuevas Reglas de Carácter General derivadas de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con lo que actualiza el principal marco regulatorio en materia de prevención del lavado de dinero.

Dichas disposiciones establecen la operatividad de la reforma legal, incorporan un modelo de cumplimiento basado en riesgos y brindan mayor certeza jurídica a quienes realizan Actividades Vulnerables, alineando el régimen mexicano con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/mexico-fortalece-sistema-antilavado-nuevas-reglas-20260809-827375.html